Guilherme Fonseca Faro.
Advogado | OAB de nº 35.334.
Lava dinheiro, por Rifas
A Polícia Civil do Piauí deflagrou recentemente a operação Jogo Sujo para investigar um esquema de lavagem de dinheiro por meio de rifas on-line que seriam, na verdade, jogos de azar ilegais. De acordo com as investigações, o esquema envolvia um influenciador digital que usava as rifas para dar aparência de legalidade ao dinheiro obtido por facções criminosas.
Em apenas seis meses, o grupo investigado teria movimentado aproximadamente R$ 4 milhões. Um homem preso preventivamente em Teresina é apontado pela polícia como integrante do esquema. Sua defesa entrou com pedido de habeas corpus, alegando falta de provas contra ele.
O pedido foi negado liminarmente pelo Tribunal de Justiça do Piauí e também pelo Superior Tribunal de Justiça. O ministro Og Fernandes, vice-presidente do STJ, entendeu que o mérito ainda não foi analisado definitivamente pelas instâncias inferiores, motivo pelo qual o STJ não pode intervir no momento.
A operação segue em andamento para investigar o real alcance do esquema fraudulento. A polícia trabalha para identificar outros envolvidos e rastrear o destino dado ao elevado montante movimentado pelo grupo.
O caso mostra como a internet e as redes sociais têm sido usadas para práticas ilegais, exigindo atenção das autoridades. De acordo com especialistas, esquemas desse tipo tendem a se proliferar enquanto não houver regulamentação mais rígida para rifas e sorteios on-line.
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